Kara para aklama Kural ve Sartlar
CasinoJuno casino, her türlü kötü faaliyet kaynaklı gelirlerin kullanılmasını önlemek için güvenlik önlemleri almaktadır. Terör finansmanı, kara para aklama veya herhangi bir suç faaliyeti için kullanılmasını önlemek için çalışmaktadır.
1.CasinoJuno casino, tüm müşteri üye hesaplarını titizlikle denetler. Herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti şüphelenildiğinde, CasinoJuno casino müşterinin üye hesabını bloke eder ve hesap, hesapla ilgili tüm kontroller tamamlanana kadar kilitli kalır.
2.Müşterilerin hesaplarına yatırılan paranın kaynağı yasa dışı olmamalıdır. Yatırımların herhangi bir yasadışılıkla bulaşmış olmaması ve yasadışı bir kaynaktan elde edilmemiş olması gerekir. CasinoJuno casino bu konuda en üst düzeyde denetim yapar.
3.CasinoJuno, casino denetimlerinde herhangi bir yasa dışı kaynak tespit ettiğinde, ilgili makamları derhal bilgilendirir.
4.CasinoJuno casino, kara para aklamayı önlemek için sürekli olarak hesap denetimleri yapar.
5.CasinoJuno casino, üye hesaplarının güvenliği için müşterilerden kimlik bilgilerini sağlamalarını isteyebilir. Herhangi bir müşteri talep edilen belgeleri sağlayamazsa, böyle üye hesapları CasinoJuno casino tarafından engellenebilir.
6.CasinoJuno casino, müşterinin yatırdığı her kuruşun kaynağının şeffaf olduğundan emin olmaya özen gösterir. Bu nedenle, her yatırılan paranın bütünlüğünü belirlemeye çalışır.
CasinoJuno casino, AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Yasası'nı uygulamak ve gereksinimlerini düzenlemek için 'Müşterini Tanı' (KYC) prosedürlerini sürdürür. CasinoJuno casino, müşterilerini KYC süreci aracılığıyla tanımlama konusunda çaba gösterir. CasinoJuno casino, müşterilerin yatırımlarını ve bahislerini sürekli olarak izler. Kontroller, hem müşteri hesaplarının hem de casino işlemlerinin güvenliğine yöneliktir.
Bu nedenle, CasinoJuno casino aşağıdaki öğeleri kontrol eder:
- CasinoJuno casino'da oluşabilecek alışılmadık bahis desenleri,
- Müşterilerin sorgulanabilir depozito ve çekim desenleri,
- Müşteri kartı verilerinin güvenilirliği,
- Müşteri bilgi doğrulama sorunları ve müşteri kimlik bilgilerinin çalınması,
- Hesap bağlama/çoklu hesap oluşturma durumları
- Herhangi bir müşteriye veya müşterilere olası kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi durumunda derhal bilgi verilir.
CasinoJuno casino, herhangi bir olası suç faaliyetini önlemek ve tespit etmek için aşağıdaki önlemleri alır:
- CasinoJuno casino, anonim hesapların açılmasına veya hayali isimlerle hesapların oluşturulmasına izin vermez,
- CasinoJuno casino, kredi kartları, banka kartları, havale, banka transferi ve e-cüzdanlar ile yatırımları kabul eder,
- CasinoJuno casino, yüksek riskli veya politik riskli (PEP) olarak tanımladığı müşteriler için daha sıkı bir güvenlik ve denetim prosedürü uygular,
- CasinoJuno casino'da çoklu hesap açmak kesinlikle yasaktır,
- CasinoJuno casino, müşterinin yeterli hesap bakiyesi olmadığı sürece, müşteri tarafından yapılan bahisleri kabul etmez,
- CasinoJuno casino, bahis yapılmadan önce gerekli yatırımların prosedürlere uygun olarak yapılmasını bekler. Aksi takdirde, yapılan bahis kabul edilmez.
CasinoJuno casino, müşteri ve casino güvenliği için denetimler yapar. Bu bağlamda, müşteriler tarafından yapılan tüm bahisleri, tüm kazançları, tüm yatırımları ve çekimleri her zaman araştırabilir. Önceden bildirim yapılmaksızın hesapları askıya alabilir ve inceleme devam ederken ilgili hesapları askıya alabilir
